2017年公安局打击银行卡犯罪专项行动工作汇报

当前，银行卡犯罪案件高发，严重影响了人平易近群众的财富平安，公安部针对针对当前预防和冲击银行卡违法犯罪工作的问题与不足，公安部与中国人平易近银行于今年1月起起头在全国规模内开展为期10个月的银行卡犯罪专项冲击步履。

一、银行卡犯罪情形介绍

今朝，银行卡犯罪未来不单是多发性犯罪，而且将持久存在，当前现有的预防和
冲击银行卡违法犯罪工作存在不足，好比银行卡发放、打点方面存在亏弱环节；公安机关冲击银行卡犯罪的能力和水平需要晋升；消费者的平安用卡意识也需要增强。而且当前银行卡犯罪有6年夜特点，分袂是：信用卡恶意透支诈骗犯罪持续高发。办卡、养卡勾当已成财富化、公开化趋向，和伪卡诈骗、恶意透支等犯罪订交叉。窃取、收买、犯警供给信用卡信息的犯罪日渐增多。互联网成为银行卡犯罪滋长的温床；此外，境外犯警分子实施诈骗勾当也越来越多。今朝，冲击银行卡犯罪，必需有针对性地开展工作：首先要开展一次专项搜检，以查促防；要开展年夜规模的银行卡宣传勾当，增强消费者平安用卡常识培训；有一点尤为主要的是，对信用卡套现、操作新兴支出立异渠道犯罪等要加速立法等。如信用卡套现行为，它严重破损了正常的经济金融秩序，增添银行的风险节制难度；也轻易诱发信用卡诈骗案件，而且为持卡人小我带来信用风险。

二、冲击银行卡犯罪专项步履工作情形介绍

（一）成立组织机构，制发步履方案

1月12日，公安部、人平易近银行专项步履方案下发后，自治区公安厅、人平易近银行呼和浩特中心支行随即成立由厅党委委员、巡视员王智同志任组长，人平易近银行呼和浩特中心支行党委委员、副行长额尔德尼任副组长，公安厅经侦、办公室、督察、宣传、治安、刑侦、技侦、网监、装财、人平易近银行呼和浩特中心支行支出结算、反洗钱、科技、列国有银行内蒙古分行、各商业银行、中国银联内蒙古分公司等相关部门负责同志为成员的内蒙古自治区冲击银行卡犯罪专项步履率领小组，当即拟定专项步履方案，下发全区贯彻执行。

（二）召开全区电视电话会议进行部署带动

20**年2月1日，公安厅和人平易近银行连系召开电视电话会议，人平易近银行呼和浩特中心支行副行长曹元芳、公安厅党委委员、巡视员王智分袂作了主要讲话，对我区冲击银行卡犯罪专项步履提出了明晰的方针和要求。1、统一思惟，切实提高对开展专项步履需要性的熟悉；2、睁开凌厉攻势，周全清剿银行卡违法犯罪勾当；3、切实增强组织率领，落实责任，确保专项步履取得较实在效。

（三）开展了普遍的宣传勾当

1、在各金融机构营业网点吊挂宣传条幅进行宣传。

2、操作各金融机构营业网点电子屏幕进行滚动宣传。

3、在车站、广场、商业富贵区域向公家发放宣传常识小册子。

4、在春节时代操作报纸、电视、中国移动短信信息平台等多种形式进行宣传。向社会公共普及银行卡常识教育，连系政策律例进行警示教育，平安用卡自我呵护提高提防能力的风险提醒教育。如：

在今年“3.15”消费者权益日，市公安局经侦支队与人平易近银行包头中心支行在包头市阿尔丁广场开展了冲击银行卡犯罪、洗钱犯罪、jia币犯罪年夜型宣传勾当。勾当时代支队平易近警向泛博人平易近群众具体讲解了使用银行卡、提防和识别jia币的相关常识以及预防洗钱犯罪、银行卡犯罪的相关法子并披发了年夜量宣传资料。20**年3月22日，巴彦淖尔公安局经侦支队连系巴彦淖尔市银监局、人平易近银行在全市人员流动密集的车站、广场、集贸市场开展了声势浩荡的“冲击整治银行卡犯罪宣传咨询日勾当”。宣传勾当采纳摆拱门、拉横幅、披发宣传资料、建造宣传展板等多种体例打造声势，供给现场咨询的形式向市平易近有用宣传我国冲击整治银行卡犯罪工作的方针、政策、法令律例及相关常识，并发放了《冲击银行卡犯罪修建协调支出情形》、《最高人平易近法院最高人平易近审查院关于打点挫折信用卡打点刑事案件具体应用法令若干问题的诠释》及《提防银行卡犯罪法子》等宣传资料，向泛博群众介绍银行卡犯罪勾当的特点、默示形式及近年来经侦部门的冲击力度等。宣传日勾当各地还邀请了电视台、电台进行采访报道，报社等新闻媒体也加入了勾当。阐扬了宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公家、提防风险”的效能，达到了预期下场。

（四）按照工作方案要求，进行了摸排和线索移送工作

今朝全区各金融机构共计向各地公安机关移送案件线索情形99起：其中工行19起，建行22起，农行22起，中行24起，包商12起。

三、1-3月份全区专项步履战果情形

截止3月31日，全区共立银行卡犯罪案件51起，破获银行卡犯罪案件37起，破获往年银行卡犯罪案件5起；收缴涉案卡55张；涉案金额182.5279万元,挽回损失踪72.6363万元;抓获犯罪嫌疑人32名，其中抓获步履前上网逃犯2名；上报信息被公安部采用3篇；电视、报纸宣传6篇（次），其中1篇为中心级报刊。